您好,今天帅帅来为大家解答以上的问题。金融机构应当将反洗钱风险纳入全面风险管理，金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、应进一步核查客户的身份信息、交易背景。
2、确认是否有洗钱嫌疑。
3、再采取进一步的措施。
本文就为大家分享到这里，希望小伙伴们会喜欢。
金融机构应当将反洗钱风险纳入全面风险管理 金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应采取
2023-08-30 09:55:03
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